El venezolano, Juan Andrés Badell Martínez, es investigado por las autoridades federales de los Estados Unidos, por un presunto esquema de fraude bancario millonario que habría operado en el estado de Florida.
Según información publicada por el periodista, Alberto News, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga a una estructura conocida mediáticamente como “Los Parte Cuentas”, señalada por ejecutar operaciones fraudulentas contra entidades bancarias estadounidenses, con pérdidas estimadas en millones de dólares.
Presuntamente, las investigaciones indicaron, que esta organización operaba principalmente en Miami y Orlando, utilizando cuentas bancarias creadas para aparentar solvencia financiera, emitir cheques sin respaldo y retirar fondos antes de que las instituciones detectaran las irregularidades.
Por su parte, las autoridades estadounidenses, reseñaron a Badell, como una de las personas vinculadas a la estructura investigada. Asimismo, resaltaron, que este venezolano habría salido recientemente de Estados Unidos con destino a Venezuela, en medio del avance de las pesquisas federales, según fuentes asociadas al caso citadas por medios internacionales.
Agregaron, que Badell habría ingresado a Venezuela el pasado 20 de junio desde las islas holandesas. Las mismas versiones indican que su llegada se produjo a la ciudad de Caracas en el vuelo 763 de la aerolínea Láser, procedente de las Antillas holandesas, en fecha 20/06/2025.
De acuerdo con versiones recogidas en audios y testimonios referidos por investigadores vinculados a la investigación, Badell Martínez se comunicaba fluidamente en inglés y español; y habría cumplido un rol clave dentro de la estructura, facilitando gestiones y coordinación operativa.
Las mismas fuentes señalan la existencia de un presunto vínculo familiar con una persona que habría trabajado en una entidad bancaria en Estados Unidos, lo que habría permitido el acceso a información y la tramitación de reclamos relacionados con cheques utilizados en el esquema.
Noticia al Día/ Albertonews.com
